Spelinspektionen är en av de spelmyndigheter som ställer hårdast krav på de bolag som vill ansöka om licens, och de genomför också regelbundna kontroller av att de licensierade spelbolagen uppfyller kraven. Nu får tre välkända spelbolag sanktionsavgifter på flera miljoner kronor för att inte ha följt reglerna kring kundkännedom, medan Svenska Spel precis har fått rätt mot Spelinspektionen och slipper betala en rekordhög avgift på 100 miljoner kronor.
Snabbversion
En av de skyldigheter som Spelinspektionen har är att kontrollera om spelbolagen vidtar tillräckliga åtgärder för att förhindra penningtvätt. Nyligen blev tre välkända bolag varnade och ålagda att betala sanktionsavgifter för att de inte har efterfrågat tillräcklig dokumentation om kundernas ekonomiska transaktioner.
Det handlar om TSG Interactive PLC, som driver den välkända spelsajten PokerStars, som ska betala 7 miljoner kronor i sanktionsavgift samtidigt som de får en varning för att ha brustit i sina åtgärder när det gäller kundkännedom. Dessutom anser Spelinspektionen att de inte har gjort kontinuerliga riskbedömningar av spelarnas aktivitet.
Betsson Nordic Ltd får en något lägre sanktionsavgift på 6,5 miljoner kronor och en varning för att de inte har inhämtat tillräcklig information om var kundernas medel kommer från, medan Snabbare Ltd också varnas samt måste betala 5,5 miljoner kronor av samma anledning.
Förra året fick statliga Svenska Spel både en varning och en rekordhög sanktionsavgift på 100 miljoner kronor för att ha brutit mot den så kallade omsorgsplikten och inte gjort tillräckligt för att skydda ett antal kunder med stora spelförluster. Men enligt förvaltningsrätten i Linköping har Svenska Spel inte brutit mot omsorgsplikten, vilket innebär att spelbolaget nu slipper betala den höga sanktionsavgiften.
Spelinspektionen meddelar också att de kommer att genomföra flera kontroller under året för att se till så att reglerna kring penningtvätt följs. De höga sanktionsavgifterna har som mål att få spelbolagen att vidta snabba åtgärder för att förbättra sina rutiner, vilket i längden kommer att göra spelmarknaden säkrare för alla.
Att spelbolagen har fungerande rutiner gällande kundkännedom handlar inte bara om att förhindra penningtvätt, utan också om att ha koll på spelarnas beteende för att kunna fånga upp de som har riskfyllda spelvanor i tid.
7.8
Swish
Trustly
BankID
Licens
